Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

25 Марта 2023
15:25:59

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

29 Ноября 2022
16:49:24

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Телемеханика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

28 Октября 2022
18:56:10

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в фактического руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

10 Июня 2021
17:21:00

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего руководителя ОАО «Гидрометаллург»,  обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере).

25 Марта 2021
12:39:16

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гласс-Технолоджис», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

04 Февраля 2021
10:59:47

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Телемеханика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

02 Февраля 2021
12:27:09

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Телемеханика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

23 Ноября 2020
11:03:32
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ОАО "Гидрометаллург" денежных средств от налогообложения, по признакам преступления,  предусмотренного  ч.2  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).
31 Октября 2020
10:44:24
 Исполняющим обязанности руководителя следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении председателя колхоза имени Петровых, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).
По версии следствия, главой хозяйства в 2019-2020 годах были сокрыты денежные средства в размере 9 млн 612 тыс рублей, за счет которых должна была быть погашена недоимка в бюджетную систему.
Производство предварительного расследования поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, собраны УФСБ России по КБР и УЭБ и ПК МВД по КБР. 
Расследование  уголовного дела продолжается.
18 Ноября 2019
17:59:39

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Эльбрустурист», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

1 2 »