Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены два уголовных дела по п. «б», ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении руководителя ООО «Гросс» и ООО «Идеал».
По версии следствия, в период с 2009 по 2012 год, подозреваемый, будучи руководителем ООО «Идеал», занимающегося производством и поставкой спиртосодержащей продукции, а также ООО «Гросс», занимавшегося деятельностью по оптовой закупке и реализации алкогольной продукции, будучи лицом, ответственным за полноту исчисления и своевременность уплаты налогов, умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов неоднократно указывал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения.
Таким образом, в период с 2009 по 2012 год не были уплачены в бюджет налоги на общую сумму 335 миллионов рублей, что превысило 20% подлежащих уплате сумм налогов и является особо крупным размером.
Расследование уголовного дела продолжается.