Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере (п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с 18 января 2008 года по 15 июля 2011 года, путем включения в заведомо ложных сведений и непредставления в налоговые органы деклараций, уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую одиннадцать миллионов рублей. Он же, будучи заместителем директора ООО «Торгтранс», путем включения в налоговые декларации организации заведомо ложных сведений и путем непредставления налоговой декларации уклонился от уплаты налогов на сумму более двенадцати миллионов рублей. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.