По данным следствия, в период с января 2007 года по сентябрь 2010 года, руководство ООО «Моя столица» расположенное в городе Прохладном, Прохладненского района, Кабардино-Балкарской Республики, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонилось от уплаты налогов на сумму 804 миллиона 922 тысячи 218 рублей, что является особо крупным размером. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Моя столица» по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.