Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, 6 июня 2023 года группа лиц, находясь в офисе продаж ЖК «Европейский квартал», достоверно зная, что индивидуальный предприниматель, от имени которого они действуют, не входит в единый реестр застройщиков и не имеет права привлекать денежные средства участников долевого строительства, получили от гражданина денежные средства в сумме 25 млн руб для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по ул.Ленина, 1«д» в городе Нальчике, заключив с ним фиктивные договора займа.
Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия по формированию доказательственной базы.