Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования документов для неправомерного перевода денежных средств).

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый с целью незаконного обогащения  путем неправомерного оборота денежных средств, составил заведомо подложные документы о заключении договора аренды, а также иные документы о безналичной оплате услуг в размере 2 млн руб в адрес контрагента через компьютерную банковскую программу. Фиктивные документы подозреваемый отразил в декларации по НДС за 3 квартал 2020 г. и предъявил в УФНС России по КБР для получения права на налоговый вычет из бюджета в размере 344 тыс руб, хотя фактически сделка с указанным контрагентом  не заключалась, денежные средства в счет оплаты услуг  не перечислялись.

Следователями  проводятся мероприятия, направленные на формирование доказательственной базы.