Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ООО «Роса», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, ООО «Роса», применяя общеустановленную систему налогообложения, занималось деятельностью по производству алкогольной продукции. В августе 2014 года общество реализовало своим контрагентам алкогольную продукцию в объеме 659 миллионов литров, с которых подлежал уплате акциз в размере 329 784 450 рублей. Подозреваемый, будучи лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, составил корректирующую налоговую декларацию общества, включив в неё заведомо ложные сведения, а именно необоснованную сумму налогового вычета в размере 320 308 850 рублей, а также заниженную сумму акциза в размере 9 475 600 рублей. Таким образом, подозреваемым не был уплачен НДС на сумму 320 308 850 рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.